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河北承德中院審理一起詐騙侵犯公民個人信息案 42名被告人受審
中國網11月28日訊 27日,河北省承德市中級人民法院公開開庭審理一起涉及42名被告人詐騙、侵犯公民個人信息案,總金額為14582937元。
該案由承德縣公安局偵查終結,由承德市人民檢察院提起公訴。
公訴機關訴稱:2013年4月,被告人於某某註冊成立石傢莊日創商貿有限公司,任公司法人代表。2016年3月,於某某與被告人王某合作,成立河北超海商貿公司,王某任公司法人代表,公司地址為石傢莊市橋西區盛世e居A區6樓,公司利用收藏品進行詐騙。同時,被告人黃某某組織一批話務員也在同樣地點利用保健品進行詐騙,黃某某負責保健品方面的管理工作。
2016年7月,黃某某在石傢莊市西美大廈租瞭辦公地點,以旭東商貿公司(公司未註冊)的名義招聘員工,黃某某為該公司負責人,公司同樣利用保健品進行詐騙。於某某為以上三傢公司的總負責人。
河北超海商貿公司以及旭東商貿公司的主要業務為實施詐騙活動。公司雇傭、招集大量員工進行專門培訓,提供專門話術,並以底薪加提成方式管理所招的員工,每個員工都有自己的工號。於某某購買全國各地的人員基本信息,然後將購買的個人信息發送給公司的負責人王某和黃某某,由二人按時給員工發送客戶個人信息,撥打電iphone 6s價格話進行詐騙。經統計,於某某存貯公民個人信息共計上萬餘條。
據介紹,河北超海商貿公司主要利用收藏品進行詐騙活動,其讓員工冒充“中國收藏協會”、“東方典藏”、“中國嘉德拍賣會”等部門的工作人員身份,並使用假名字,向中老年人群打電話,以購買收藏品可以參加拍賣會、回收收藏品等方式,要求被害人辦理貴賓卡,並交納保證金、手續費、稅費、公證費等各種不同費用,采用郵寄收藏品貨到付款的方式收取各種費用,騙取他人巨額財產。
旭東商貿公司主要利用保健品進行詐騙活動,其讓員工冒充“中國紅十字會”、“老年康復中心”“國傢藥監局”等單位的工作人員,使用假名字向中老年人群撥打電話,以購藥、辦卡返利、返還報銷款等名義,要求被害人交納保證金、手續費、公證費等費用,采用郵寄保健品貨到付款的方式收取各種費用,騙取他人巨額財產。
該案除主要被告人於某某、黃某某、王某,另有39人涉案,其中8人直接參與公司綜合性事務及管理工作,31人為直接實施詐騙人員。
經司法會計檢驗報告認定,2016年5月至8月期間,超海商貿公司及旭東商貿公司發貨簽收業務數量為5084人次,總金額為14582937元。
由於本案涉及被告人人數眾多,涉案金額特別巨大,預計庭審時間4至5天。目前此案正在進一步審理中。(中國網孫占軍通訊員王世瑞)
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